两高一部联合发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪的典型案例，这里我们来聚焦案例五——刘某某等人跨境电信网络诈骗案。

【基本案情】

在2019年7月至2021年5月期间，江某某（另案处理）为获取非法利益，在缅甸孟波、柬埔寨马德旺及金边、菲律宾马尼拉、湖南省汨罗市等地，通过出资租赁场地、招募人员的方式，利用虚假投资平台开展电信网络诈骗活动。这个诈骗团伙有着团队长、组长、业务员等层级架构，并且配备专门的后勤安保人员，诈骗活动分期进行，每期大概2个月。现已查明，该犯罪团伙的9名团队长先后组织了212人参与诈骗，每个团队长组织诈骗的期数在1至6期不等。其中，刘某某、张某某等9人是团队长，他们负责给团队成员分组、任命组长、安排具体工作、统计业绩、分配犯罪所得以及对接后勤保障等工作，按照团队诈骗金额的1%提成，该诈骗案涉及3800余名被害人，诈骗金额总计达到人民币2.7亿多元。文某某、钟某某等13人是组长，负责提供话术，管理和指导业务员实施诈骗，按照本组诈骗金额的2%提成；李某某、王某某等192人是业务员，他们负责在微信交流群、直播间等平台讲解股票、虚拟币等知识，诱导被害人到虚假的MT4、中原证券等平台投资股票、虚拟币等，还通过控制平台涨幅给予小额提现的方式不断诱骗被害人投资从而骗取钱财，按照本组诈骗金额的1% - 10%提成；邢某某、梁某某等7名后勤安保人员，负责维护诈骗场所的秩序、接送业务员、保障食宿、采买家具、电脑、电话卡，维护网络和电脑等工作。

【诉讼过程】

这起案件是公安部、最高人民检察院联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案。2020年11月4日，重庆市公安局巴南区分局立案侦查。从2022年7月至2024年1月，巴南区分局陆续以刘某某等人涉嫌诈骗、偷越国（边）境等罪名向巴南区人民检察院移送审查起诉。在2022年6月至2024年2月期间，巴南区人民检察院以刘某某等人涉嫌诈骗、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等罪名提起公诉，并且对刘某某、张某某等犯罪集团的骨干成员提出从严惩处的量刑建议。从2022年7月至2024年3月，巴南区人民法院依法审理后，以诈骗罪判处团队长刘某某、张某某等人十三年至十年不等的有期徒刑，同时并处人民币四十八万元至三十万元不等的罚金；以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等判处组长文某某、钟某某等人八年至七年不等的有期徒刑，并分别处以人民币七万余元的罚金；以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处业务员李某某、王某某等人四年至二年不等的有期徒刑，并处人民币四万元至二万元不等的罚金；以诈骗罪判处后勤安保人员邢某某、梁某某等人三年六个月至二年九个月不等的有期徒刑，并处人民币三万六千元至二万八千五百元不等的罚金。办案机关协同合作，查明在逃的江某某是犯罪团伙的“金主”，以及江某某通过购买虚拟币、黄金、让他人代持股份、基金等方式将诈骗资金“合法化”的事实，于是依法及时冻结、追缴涉诈资金、扣押涉案财物，价值人民币1.35亿余元。部分被告人上诉后，二审维持原判。

【典型意义】

要依法准确惩治在境外电诈窝点从事服务工作的犯罪分子。随着境外电诈犯罪集团朝着规模化、公司化、园区化发展，参与诈骗的人员不断增加，诈骗窝点中从事秩序管理、技术保障、生活服务等工作的人员也随之增多，这些人员为犯罪集团的日常运转和诈骗活动提供了重要支撑，他们的行为同样具有社会危害性。对于从事服务保障工作的人员，要准确甄别、区别对待，做到该严则严、当宽则宽。对于在跨境电信网络诈骗窝点中提供餐饮住宿、保安物业、技术保障等服务的人员，如果有证据表明其主观上明知是为诈骗窝点提供服务，并且在较长时间内持续提供生活服务、技术保障，而且提供的服务保障对诈骗犯罪集团的组织管理、秩序维护、诈骗实施起到重要支持促进作用的，应当认定为诈骗罪共犯。而对于进入诈骗犯罪窝点时间短，从事一般服务性、劳务性工作的厨师、保洁等普通工作人员，若未获取明显高于其所从事劳务活动的正常报酬，其行为对实施诈骗所起作用不大的，可以认定为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。